Logo LinkQU - Penyedia transfer uang terbaik di Indonesia

Daftar Investasi dan Pinjol Ilegal yang Diblokir SWI

Daftar Investasi dan Pinjol Ilegal yang Diblokir SWI

Daftar Investasi dan Pinjol Ilegal yang Diblokir SWI – Satgas Waspada Investasi (SWI) pada Oktober 2022 kembali memblokir Investasi dan Pinjol ilegal diantaranya sembilan entitas yang melakukan penawaran investasi bodong alias tanpa ijin. Disamping itu, Satgas memblokir 88 platform pinjaman online (pinjol) ilegal yang mempunyai potensi menimbulkan kerugian kepada masyarakat.

Ketua SWI Tongam L. Tobing menjelaskan penemuan itu sebagai usaha pencegahan dan penanganan terhadap Investasi dan Pinjol ilegal yang sudah dilakukan SWI saat sebelum ada pengaduan dari korban berdasarkan crawling data, yakni pengawasan kegiatan penawaran Investasi dan Pinjol ilegal yang ramai dalam masyarakat dan lewat sosial media, web, dan youtube yang sudah dilakukan lewat big data center aplikasi waspada investasi.

Tongam menyampaikan jika SWI berusaha selalu hadir membuat perlindungan warga supaya terbebas dari aktivitas penawaran Investasi dan Pinjol ilegal yang tidak mempunyai ijin.

Usaha pencegahan dan penanganan pada investasi ilegal dilaksanakan secara bersamasama oleh semua anggota Satgas Waspada Investasi yang terbagi dalam 12 Kementerian/Instansi. SWI melakukan pemberhentian dan menyampaikan informasi ke warga berkaitan ada investasi ilegal, dan melakukan penutupan pada situs/web/aplikasi dan menyampaikan laporan info ke Bareskrim Polri.

“SWI selalu berusaha meningkatkan kerja-sama dengan Bareskrim Polri, karena SWI bukan aparatur penegak hukum hingga tidak bisa melakukan proses hukum,” terang Tongam dalam info tertulis, Kamis (10/11/2022).

Menyikapi informasi-informasi yang tersebar dalam masyarakat mengenai adanya larangan SWI untuk korban investasi ilegal menarik dananya, Tongam menjelaskan SWI tak pernah melarang hal itu.

“Tiap entitas yang disetop aktivitasnya oleh SWI, diperintahkan untuk mengembalikan kerugian masyarakat. Jika pelaku menyulitkan penarikan dana, selekasnya melapor ke polisi. Jangan gampang percaya dengan argumen yang dibuat oleh pelaku investasi ilegal,” jelas Tongam.

Baca juga :  OJK Cabut Izin Usaha BPR Persada Guna Karena Kekurangan Modal: Pentingnya Keberlangsungan Keuangan

Masyarakat bisa melakukan pemeriksaan legalitas dengan mengunjungi web dari kewenangan yang memantau atau check pernahkah masuk ke daftar entitas yang dihentikan oleh Satgas Waspada Investasi lewat minisite waspada investasi “https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/alert-portal/Pages/standar.aspx.”

Bila mendapati penawaran investasi yang meresahkan, warga bisa mengkonsultasikan atau memberikan laporan ke Service Customer OJK 157, e-mail [email protected] atau [email protected].

Berikut ialah daftar perusahaan investasi ilegal yang ditutup oleh SWI Investasi OJK pada Oktober 2022:

1. PT Zoelfie Investasi Consultant, kegiatan manager investasi dan perdagangan berjangka komoditi tanpa ijin.

2. Onemoreinternational.co.id (duplikasi nama One More International/PT One More International Asia/PT One More International Indonesia), penawaran investasi tanpa ijin.

3. Galaxy Mine Digital Advertising Money, game dengan modus melihat iklan dengan komisi 20%-40%.

4. Scventures/www.scventuresvip.com/#/home (duplikasi dari Standard Chartered Venture), money games dengan modus perdagangan aset kripto.

5. https://sales-finance.com/JceICh, money games dengan iming-iming keuntungan 8%-30% setiap hari.

6. https://wue.cc/, money games dengan iming-iming imbal hasil 3% setiap hari dan bonus referal 6%.

7. https://SharePay.work, money Games dengan imbal hasil US$10 sampai US$15.

8. PT Eklanku Indonesia Cemerlang, marketplace dengan skema berjenjang tanpa ijin.

9. http://digipay.atwebpages.com/ (duplikasi Digipay), penyelenggara dompet digital tanpa ijin.

Ketua Satgas Siaga Investasi (SWI) Tongam L. Tobing menjelaskan, walau beberapa ribu platform Investasi dan pinjol ilegal sudah ditutup, praktek pinjaman online ilegal dalam masyarakat masih tetap ramai. Setiap hari SWI menerima pengaduan masyarakat korban pinjol ilegal.

Walau beberapa pelaku sudah dijalankan proses hukum, nampaknya beberapa dari mereka belum jera, kata Tongam dalam tayangan jurnalis, dikutip Selasa (15/11/2022). Tongam menerangkan, SWI mendorong penegakan hukum ke beberapa pelaku pinjol ilegal ini.

Baca juga :  Kini UMKM Lebih Suka Marketplace Ini, Dari Pada Tokopedia dan Bukalapak

Berikut daftar pinjol ilegal yang dibekukan oleh OJK berdasar hasil pencarian Oktober 2022:

1. Banyak Rupiah
2. Super Cash
3. Pinjam Uang Kapan Saja
4. Pinjam Durian – pinjaman priba
5. Teman Sejati – Pinjaman Online Cepat Cair
6. Kredit Easy
7. Banyak Duit
8. CashKredit
9. Dana Easy – Aman Dan Dana Cepat Cair
10. Kredit Hope
11. Tunai Cair – Pinjaman Online Cepat Cair
12. pinjaman teman
13. BosDompet
14. Mekar – Pinjam uang Cepat Cair (Pencatut an)
15. Mekar Id – Pinjam uang online (Pencatutan)
16. Pinjaman Dana-Cicil Online
17. Money Kilat – mudah dan nyaman
18. Abadi Dana – dompet
19. Pinjam Pay- Pinjaman dana tunai
20. Modal Lite – Pinjaman Online
21. Pinjam uang:Butuh uang
22. Pinjam Mudah – Uang Online
23. Angsuran Pinjaman Zhongan
24. Dewa Penolong – Pinjaman easy
25. DanaRupiah – Simple Fast Loan (Pencatutan)
26. Kredit Digital- Pinjaman Online
27. Ringan Tunai – Dompet online
28. CoCo Pinjaman Tanpa Jaminan
29. Sayang Dompet – Pinjam Online
30. 201 pinjaman
31. Pinjaman Pintar – KTA 24 Jam (dahulu Pinjaman. Pintar – Pinjaman Online 24 Jam)
32. Beruang Pinjaman Dana
33. Rupiah Maju – Pinjaman dana tu
34. Teman Uang
35. Tunai Cepat-Pinjaman Uang Dana
36. DanaJaya
37. Pinjam Uang- Uang Kilat
38. Pinjam Uang- Uang Kilat
39. Pinjaman Kelinci – KTA Terbaik (dahulu Pinjaman Kelinci – KTA Terbaik Bunga Rendah Aman)
40. Lucky Uang – Pinjam Uang Murah
41. Uang Tunai – Pinjaman Uang Cai
42. UANG – pinjaman tunai dana onl
43. Fulus Mas – Pinjaman Uang Cepat (dahulu Fulus Mas – Pinjaman Uang Tunai Cepat)
44. Tunai Dana – Pinjaman Uang Tun
45. Petir Tunai – Kredit Online
46. Pinjaman Murah – Pinjaman Online
47. Rupiah Amanah – Uang Mudah
48. Neo Cash – Pinjaman dana tunai (dahulu Neo Cash- Pinjaman dana tunai online cair)
49. Mudah Cair – KTA Pinjaman
50. Uang Pinjam- Pinjam Dana Cepat (dahulu Uang Pinjam- Pinjaman Dana Cepat Cash Tunai Online)
51. Uang kaya
52. Uang Cepat – Pinjaman Duit Cai
53. Pinjaman Online Helikopter
54. Kotak Koin – Credit Dana Cepat
55. Aman Kredit – Bunga Rendah
56. Danaku – Pinjam Uang Online
57. Ready uang – Pinjaman Uang Aman
58. Kredit Berlian – Pinjaman Uang
59. Kredit Petir – Uang Online
60. Dana Pratama – Pinjaman Online
61. DanaQ Pinjaman Online Guide
62. Uang Dana- Pinjaman tunai cepat
63. GrhaDana pinjam tanpa jaminan
64. Badak Kecil:Meminja m Uang
65. Dana Mantul
66. Tunai Kilat
67. Cash Now – Pinjaman Terpercaya
68. Petir Uang – Pinjaman Uang
69. Butuh Cash – Dompet Bahagia
70. DearRupiah – Kredit Uang Kilat
71. Wang Sakti – Kredit Uang Kilat
72. UTUA Indonesia
73. Klik Kredit- Pinjaman Pinjol
74. Dana Bull – Dana Tunai Cair (dahulu Dana Bull- Pinjaman dana tunai online cair)
75. Pinjam tunai cepat cair guide
76. DanaJaya
77. Kredit Digital- Pinjaman Online
78. Dana Aku – kredit
79. Pinjaman Aman Burung Unta
80. Pinjaman Kredit Piramida
81. Pinjaman Keuangan VVX
82. Uang Pinjam
83. Pinjaman Cepat ZLH
84. Pinjaman Cepat X.Z
85. Oranye-Pinjaman Cepat
86. 199 Pinjaman
87. Pinjaman Fc
88. Pintek – Kredit Online Cepat (Pencatutan)

Baca juga :  Klarifikasi Terkait Aplikasi Schneider, Wealth 4 Share, Get Rich

 

⚠️ Hati-hati & Waspada


Kami, PT TRI USAHA BERKAT (LinkQu), adalah perusahaan resmi yang menyediakan layanan transfer uang. Kami telah mendapatkan izin dan diawasi oleh Bank Indonesia, dengan Nomor Lisensi: 21/250/Sb/7. Penting untuk diketahui bahwa kami tidak terkait dengan kegiatan ilegal apapun dan bukan termasuk perusahaan atau bisnis pinjaman online, investasi, game, atau jenis usaha lainnya.

Kami ingin mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dengan penipuan yang mengaku sebagai PT Tri Usaha Berkat (LinkQu). Kami tidak terlibat dalam kegiatan pinjaman online, investasi, atau game. Jika Anda menerima tawaran atau permintaan yang mencurigakan mengatasnamakan PT Tri Usaha Berkat (LinkQu), kami sarankan untuk segera melapor ke pihak berwenang serta menginformasikannya kepada kami.
Selalu waspada terhadap penipuan pinjaman online, investasi, atau jenis penipuan lainnya yang bisa merugikan Anda.